כסף גנוב? טענות נגד לוויתן הקריפטו שהסעיר את השוק

למרות המאמצים המרוכזים להכשיל את ה"שורטיסט", הלווייתן הצליח להתמודד בהצלחה עם הלחץ, ובסופו של דבר, הסוחר הצליח לסגור את פוזיציית השורט, שהגיעה בשיאה לכ-520 מיליון דולר, עם רווח מרשים של 9.4 מיליון דולר.

הניצחון על "צבא" המשקיעים הקטנים הפך את הלוויתן לדמות מסקרנת ושנויה במחלוקת בקהילת הקריפטו.

הסיפור קיבל תפנית אתמול, כאשר חוקר הבלוקצ'יין המפורסם ZachXBT האשים את הלוויתן בפעילות פלילית. לפי ZachXBT, המשקיע משתמש בכספים גנובים לביצוע הימורים בעלי מינוף גבוה.

החוקר טען שהסוחר, המשתמש כעת בכינוי "@qwatio" ברשת X, מימן את פעילותו מכספים שנגנבו באמצעות תוכנות זדוניות לריקון ארנקים דיגיטליים בינואר 2025. ZachXBT הוסיף שהארנק של הלוויתן מקבל כספים בעיקר מבורסות חשודות ופלטפורמות הימורים מקוונים, המשמשים לעתים קרובות כאמצעי להלבנת הון.

ZachXBT הבטיח לפרסם ראיות מפורטות בתוך 24 שעות, וציין שמדובר בפעילות עבריינית רצינית ולא רק בהימורים או ספקולציות פיננסיות.