הונאת הקריפטו הגדולה: נתפסו עם למעלה מ-100 מיליון ש"ח

בית משפט השלום בראשון לציון האריך אתמול (רביעי) את מעצרם של שלושה תושבי המרכז, רומן ארונוב, רומן רוד ואריאל יוסיפוב, החשודים בביצוע עבירות של הלבנת הון ועבירות מס נוספות בהיקף הנאמד במלמעלה מ-100 מיליון ש"ח. בתום חקירה סמויה שניהלו חוקרי יחידת הסייבר בלהב 433 במשטרה יחד עם רשות המיסים נתפס רכוש בשווי מוערך ב–11 מיליון ש"ח והוא הועבר להמשך טיפול לצרכי חילוט. 

כאמור במסגרת החקירה הסמויה עלה החשד לעבירות של קשירת קשר לפשע, הלבנת הון, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועבירות מס בהיקפים עצומים. ביחידת הסייבר הקימו צוות חקירה מיוחד (צח"מ), שפעל בשיתוף עם חוקרי יחידת יהלום של רשות המיסים ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, פרקליטות אזרחית ויחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי.

תוך כדי התקדמות החקירה, חשפו החוקרים את התשתית הפלילית שהקימו על פי החשד שלושה ישראלים בשנות ה-30, תושבי אזור המרכז, הפעילו נש"פ (נותני שירותים פיננסיים) ללא היתר לסחר בקריפטו וכן נש"פ נוסף ללא רישיון כלל, וכן לא העבירו כל דיווח לרשויות האכיפה כנדרש.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, ערכו החוקרים חיפוש במספר בתי עסק, נכסים ובתיהם של החשודים במרכז הארץ, בהם נתפס רכוש בשווי מוערך של כ-11 מיליון ש"ח, ובו שלושה רכבים, תכשיטים, מזומן ושמונה נכסים מתחום הנדל"ן. בגין הרכוש שנתפס, החל הליך לבחינת חילוטו.

כאמור החשודים הובאו בפני בימ"ש השלום בראשון לציון, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של ארונוב ורוד עד 22.7 ואת מעצרו של יוסיפוב, עד ה-17.7. השלושה חשודים במעורבות בניהול עסק מסוג נש"פ (נותני שירותים פיננסיים) לכאורה ללא אישור.